Zarząd APATOR S.A. jest statutowym organem APATOR Spółka Akcyjna i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zarząd składa się z jednego do trzech Członków Zarządu powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat.

§ 3

Rada Nadzorcza ustanawia jednego z Członków Zarządu Prezesem Zarządu.

§ 4

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego w celu zapewnienia efektywnego zarządzania Spółką. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu podlega ujawnieniu w raporcie rocznym Spółki w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia.

§ 5

Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.

§ 6

1. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki osobiście.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi dla kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

5. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

6. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Członkowie Zarządu powinni działać
w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.

7. Przy ustalaniu interesu Spółki Zarząd powinien brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.

8. Zarząd zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o wszelkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

9. Członkowie Zarządu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu zasad „Dobrych Praktyk" obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie w jakim Spółka zobowiązała się je stosować. Oświadczenie Zarządu archiwizowane jest w Biurze Zarządzania Spółki.

10. Członkowie Zarządu zobowiązani są do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

1. Członkowie Zarządu powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.

2. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza interesu Spółki.

§ 8

Zarząd jest zobowiązany w szczególności do:

1. Wyznaczania i realizacji strategii i planów działalności Spółki.

2. Wyznaczania i realizacji polityki kadrowej , jakościowej i w zakresie ochrony środowiska.

3. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa i powstrzymywania się od podejmowania działań, które stanowiłyby naruszenie lub nadużywanie prawa.

4. Terminowego dokonywania obowiązujących Spółkę zgłoszeń do sądu rejestrowego.

5. Sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APATOR S.A.

6. Podejmowania uchwał w zakresie zabezpieczenia spółki przed ryzykiem kursowym i informowania Rady Nadzorczej o podjętych uchwałach.

7. Informowania Rady Nadzorczej o poziomie zabezpieczenia Grupy APATOR przed ryzykiem kursowym.

8. Zwoływania Walnych Zgromadzeń.

9. Uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

10. Udzielania Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej wyczerpujących wyjaśnień i informacji wraz z przedstawianiem wymaganych dokumentów oraz innych materiałów.

11. Zlecania usług doradczych osobom lub podmiotom w przypadku, których nie występuje konflikt interesów tej osoby lub podmiotu z interesami Spółki i zapewnienia tej osobie lub podmiotowi niezależności przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

12. Powstrzymywania się od rozstrzygania kwestii, które zgodnie z obowiązującym prawem powinny być rozstrzygane w drodze orzeczeń sądowych.

13. Do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów ze Spółką w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu.

14. Do działania ze szczególną starannością przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki oraz zapewniania aby transakcje te były dokonywane na warunkach rynkowych.

15. Reprezentowania Spółki w kontaktach z akcjonariuszami i zapewniania ochrony słusznych interesów wszystkich akcjonariuszy w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje

16. Prowadzenia właściwej polityki informacyjnej Spółki i utrzymywania kontaktów z mediami.

§ 9

Zarząd jest uprawniony w szczególności do:

1. Ustanawiania i odwoływania prokurentów.

2. Ustanawiania pełnomocników Zarządu do poszczególnych spraw.

3. Zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.

4. Podejmowania decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu.

§ 11

1. Posiedzenia Zarządu mają charakter zwyczajny i nadzwyczajny.

2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się cyklicznie w każdy wtorek o godz. 1300 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Posiedzenie zwyczajne może zostać odwołane w przypadku braku spraw na porządek obrad.

4. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Prezes Zarządu lub w czasie jego nieobecności Członkowie Zarządu w terminie jednego dnia przed odbyciem posiedzenia. Posiedzenie nadzwyczajne można zwołać wcześniej w przypadku zgody wszystkich Członków Zarządu.

§ 12

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej.

2. Na posiedzenia Zarządu mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§ 13

1. Dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, za wyjątkiem ustanowienia Prokurenta, gdzie wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu.
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy Członek Zarządu.

§ 14

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.

2. W protokole należy wymienić datę posiedzenia, Członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu, zaproszonych gości, porządek obrad, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami.

3. Do protokołu należy dołączyć zdania odrębne do podjętej uchwały.

4. Protokoły z posiedzeń Zarządu są archiwizowane w Biurze Zarządzania Spółki.

§ 15

Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki jako inwestycję długoterminową.

§ 16

Członków Zarządu wiąże zakaz konkurencji.

§ 17

1. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji.

2. Członkowie Zarządu mogą zostać ponownie powołani w skład Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z pełnionej funkcji przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 19

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą APATOR S.A. w dniu 19 maja 2009 roku.