Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Relacja video z WZA

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 20 czerwca 2011 roku (obejrzyj relację)

Materiały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku

1. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Liczba akcji i głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
3. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA w dniu 20 czerwca 2011 r.
4. Życiorys członka Rady Nadzorczej wybranego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
5. Prezentacja przedstawiona podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2011 roku
6. Prezentacja - Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apator SA, prezdstawiona podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2011 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2011 r.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2011 r.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji Apator SA na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
4. Uzasadnienie Zarządu dotyczące proponowanej treści uchwał od nr 1 do nr 22
5. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Opinia Zarządu dotycząca zaproponowej treści uchwał nr 23 i 24 przez uprawnionego akcjonariusza
7. Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad wraz z uzasadnieniem dotyczącym zaproponowanej treści uchwał nr 23 i nr 24
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu oraz zwięzłej oceny sytuacji spółki
9. Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Apator SA za 2010 r., sprawozdanie Zarzadu z działalnosci spółki w 2010 r., opinia i raport biegłego
10. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Apator za rok 2010, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Apator w 2010 r., opinia i raport biegłego
11. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z instrukcją dotyczącą wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA
12. Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej Apator S.A.

Relacja video z NWZ

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 6 grudnia 2010 roku (obejrzyj relację)

Materiały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego w dniu 6 grudnia 2010 r.

1.  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Liczba akcji i głosów zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
3. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator SA w dniu 6 grudnia 2010 roku.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 grudnia 2010 r.

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji Apator SA na dzien zwołania NWZ
3. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
4. Uzasadnienie Zarządu dotyczące proponowanej treści uchwał
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z instrukcją dotyczącą wykonywania prawa głosu na NWZ

Relacja video z WZA

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 21 czerwca 2010 roku (obejrzyj relację)

Materiały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego w dniu 21 czerwca 2010 r.

1. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Liczba akcji i głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
3. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator SA w dniu 21 czerwca 2010 r.
4. Życiorysy członków Rady Nadzorczej wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Prezentacja przedstawiona podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2010 r.
6. Prezentacja - Zakupy komponentów do elektroniki z Dalekiego Wschodu, przedstawiona podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2010 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2010 r.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2010 r.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji Apator SA na dzien ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
4. Uzasadnienie Zarządu dotyczące proponowanej treści uchwał od nr 1 do nr 24
5. Opinia Zarządu dotycząca zaproponowanej treści uchwały nr 25 przez uprawnionego akcjonariusza
6. Uzasadnienie Pana Z. Jaworskiego dotyczące zaproponowanej przez niego treści uchwały nr 25
7. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy Komitetu Audytu oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki
9. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Apator SA za rok 2009, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., opinia i raport biegłego
10. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Apator za rok 2009, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Apator w 2009 r., opinia i raport biegłego
11. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z instrukcją dotyczącą wykonywania prawa głosu na Zwycajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA
12. Wniosek Pana Z. Jaworskiego o rozszerzenie porządku obrad

• Prezentacja z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA Toruń, 8 czerwca 2009 roku (pobierz plik pdf)
• Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator S.A. (pobierz plik pdf)
• Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator S.A. (pobierz plik pdf)
• Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2009 roku (pobierz plik pdf)
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej APATOR - Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 zawierające zwięzłą ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej (pobierz plik pdf)
• Uzasadnienie proponowanej treści uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (pobierz plik pdf)
• Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej Apator S.A. - Pana Mariusza Pawlaka (pobierz plik pdf)

• Prezentacja z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA Toruń, 23 czerwca 2008 r. (pobierz plik pdf)
• Wniosek akcjonariusza p. Z. Jaworskiego o powołanie rewidenta ds. szczególnych (pobierz plik pdf)
• Uzasadnienie akcjonariusza p. Z. Jaworskiego do złożonego przez siebie wniosku o powołanie rewidenta ds. szczególnych (pobierz plik pdf)
• Opinia Zarządu APATOR SA dotycząca powołania rewidenta ds. szczególnych (pobierz plik pdf)
• Uchwały głosowane podczas ZWZA APATOR SA w dn. 23.06.2008 r. (pobierz plik pdf)
• Uzasadnienie treści uchwał na ZWZA APATOR SA w dn. 23.06.2008 r. (pobierz plik pdf)
• Wnioski złożone przez akcjonariusza p. Z. Jaworskiego po ZWZA APATOR SA w dn. 23.06.2008 r. (pobierz plik pdf)
• Odpowiedzi Zarządu APATOR SA na wnioski złożone przez akcjonariusza p. Z. Jaworskiego po ZWZA APATOR SA w dn. 23.06.2008 r. (pobierz plik pdf)
• Opinia Rady Nadzorczej na temat spraw objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (pobierz plik pdf)

W dniu 23 czerwca 2008 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA, które:

• Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007;
• Zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki APATOR SA i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007;
• Udzieliło absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
• Zatwierdziło sprawozdanie rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2007;
• Udzieliło absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
• Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz wypłaty dywidendy;
• Podjęło uchwałę w sprawie podziału niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych;
• Podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia na rzecz Banku Handlowego w Warszawie SA hipoteki zwykłej i kaucyjnej;
• Podjęło uchwałę w sprawie anulowania uchwały nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA z dnia 11 czerwca 2007 r. dotyczącej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych spółki;
• Podjęło uchwałę w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych spółki;
• Podjęło uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR SA z dnia 11 czerwca 2007 roku, dotyczącej zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia;
• Podjęło uchwałę w sprawię podwyższenia funduszu umorzenia akcji;
• Podjęło uchwałę w sprawie zmian w statucie APATOR SA;
• Podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu APATOR SA;
• Podjęło uchwałę w sprawie zmiany regulaminu walnych zgromadzeń APATOR SA;
• Podjęło uchwałę w sprawie zmiany regulaminu rady nadzorczej APATOR SA;
• Podjęło uchwałę w sprawie deklaracji przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
• Nie podjęło uchwały w sprawie powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw w spółce zależnej FAP PAFAL SA w Świdnicy, między innymi w celu przedstawienia wyników finansowych, tj. zysków/strat w wyniku zawartych umów w latach 2004-2007, tj. umowy na dostawę liczników energii elektrycznej dla niemieckiej Grupy E.ON, umowy na dostawę liczników energii elektrycznej dla niemieckiego koncernu EnBW i ENSO;
• Nie podjęło uchwały w sprawie powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw w spółce APATOR SA a szczególnie opłacalności inwestycji celowej w półprzewodniki pn „Ograniczniki przepięć";
• Nie podjęło uchwały w sprawie w sprawie powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia związanego z prowadzeniem jej spraw w spółce APATOR SA w szczególności rozliczenie opłacalności transakcji utworzonej spółki APATOR GmbH w Niemczech;
• Nie podjęło uchwały w sprawie powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia związanego z prowadzeniem jej spraw w spółce APATOR-KFAP Sp. z o.o. w Krakowie.

W dniu 11 czerwca 2007 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które:

• Zatwierdziło sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za 2006 rok,
• Zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2006 rok,
• Udzieliło absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku,
• Zatwierdziło sprawozdanie rady nadzorczej za 2006 rok,
• Udzieliło absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku,
• Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2006 rok oraz wypłaty dywidendy,
• Podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych spółki,
• Podjęło uchwałę w sprawie utworzenia funduszu umorzenia akcji,
• Podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zezwolenia na nabywanie przez spółkę własnych akcji w celu ich późniejszego umorzenia,
• Podjęło uchwałę w sprawie zmian statutu APATOR SA,
• Podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu APATOR SA,
• Powołało nowego członka rady nadzorczej.

W dniu 12 czerwca 2006 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, które:

• Zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za 2005 rok,
• Zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2005 rok,
• Udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku,
• Zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2005 rok,
• Udzieliło absolutorium Czlonkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku,
• Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2005 rok, przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wypłaty dywidendy,
• Podjęło uchwałę w sprawie podziału akcji w stosunku 1:11,
• Podjęło uchwałę w sprawie zmian Statutu APATOR S.A.
• Podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu APATOR S.A.

W dniu 6 czerwca 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, które:

• Zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za 2004 rok,
• Zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2004 rok,
• Udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku,
• Zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2004 rok,
• Udzieliło absolutorium Czlonkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku,
• Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku i wyplaty dywidendy,
• Podjęło uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, wyboru członków Rady Nadzorczej i ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.
• Podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu APATOR S.A.
• Podjęło uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzen APATOR S.A.
• Podjęło uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej APATOR S.A.
• Podjęło uchwałę w sprawie stosowania zasad Dobrych Praktyk w spółkach publicznych w 2005 r.

W dniu 20 grudnia 2004 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, które:

• Podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych spółki APATOR S.A. zgodnie z MSR/MSSF za okresy sprawozdawcze począwszy od 1 stycznia 2005 roku.
• Podjęło uchwałę w sprawie zmiany paragrafu 15 pkt 3 Statutu APATOR S.A.

W dniu 14 czerwca 2004 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, które:

• Zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za 2003 rok,
• Zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2003 rok,
• Udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2003roku,
• Zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2003 rok,
• Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku,
• Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy,
• Podjęło uchwałę w sprawie zmiany § 8 Statutu APATOR S.A.
• Podjęło uchwałę w sprawie zmiany § 14 pkt 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń APATOR S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29 marca 2004 roku:

• dokonało uchylenia § 1 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. nr 1/2/2002 z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego oraz uchylenia uchwały nr 3/2/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2000r.,
• dokonało uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. nr 7/2003 z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości o wartości przekraczającej 20 % kapitału zakładowego,
• podjęło uchwałę w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,
• podjęło uchwałę w sprawie umorzenia 161.050 akcji na okaziciela serii A i B,
• podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji oraz zmiany §7 Statutu APATOR S.A.,
• podjęło uchwałę w sprawie likwidacji Funduszu umorzenia akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A i B.

W dniu 16 czerwca 2003 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, które:

• Zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za 2002 rok,
• Zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2002 rok,
• Udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2002roku,
• Zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2002 rok,
• Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku,
• Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy,
• Podjęło uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz Euro Mall Toruń sp. z o.o. o powierzchni około 4.560 metrów w cenie 62 USD za 1 metr kwadratowy,
• Upoważniło Zarząd do sprzedaży lub ewentualnego wydzierżawienia Ośrodka Wypoczynkowego \'Rowy\',
• Podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. Oddziału w Bydgoszczy hipoteki kaucyjnej do sumy najwyższej 4.200.000,00 zł,
• Podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
• Dokonało zmian Statutu spółki,
• Uchwaliło Regulamin Walnych Zgromadzeń APATOR S.A.,
• Uchwaliło Regulamin Rady Nadzorczej APATOR S.A.,
• Powołało nowego Członka Rady Nadzorczej APATOR S.A.

Do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zgłoszono sprzeciw do protokołu. Sprzeciw nie zostal uzasadniony.

Zarząd APATOR SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA w dniu 25 listopada 2002 roku:

• wyraziło zgodę na sprzedaż nieruchomości na rzecz firmy TK Development II sp. z. o.o. oraz uchyliło nieaktualną w tej sprawie uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2000 roku,
• nie wyraziło zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji z uwagi na konieczność zapłacenia podatku dochodowego od tej operacji,
• nie wyraziło zgody na zmianę Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego co było konsekwencją nie wyrażenia zgody na podwyższenie tego kapitału,
• wyraziło zgodę na zmianę paragrafu 15 pkt 1 Statutu w zakresie wydłużenia kadencji Rady Nadzorczej do 5 lat,
• wyraziło zgodę na zmianę paragrafu 16 pkt 2 Statutu w zakresie przyznania Prezesowi Zarządu decydującego głosu w przypadku równości głosów podczas podejmowania uchwał przez Zarząd,
• dokonało zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2000 roku w zakresie wydłużenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej do 5 lat,
• dokonało podziału niepodzielonego zysku za 2001 rok w wysokości 4.384,80 zł,
• dokonało pokrycia straty w wysokości 67.167,43 zł powstałej w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości.

W dniu 24 czerwca 2002 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A., które:

• zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA w 2001 roku,
• zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA w 2001 roku,
• zatwierdziło sprawozdanie finansowe APATOR SA za 2001 rok,
• zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej APATOR SA za 2001 rok,
• udzieliło absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2001 roku,
• zatwierdziło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
• udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku,
• dokonało podziału zysku; dywidenda w wysokości 0,60 zł na akcję, prawo do dywidendy 17 lipca 2002 r., wypłata dywidendy - 1 sierpnia br.,
• podjęło uchwałę w sprawie umorzenia 300.000 akcji na okaziciela nabytych przez spółkę w okresie od 29 czerwca 2001 roku do 6 maja 2002 roku,
• podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 330.000 wynikającą z umorzenia 300.000 akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w powyższym zakresie,
• upoważniło Zarząd spółki do nabywania w okresie do 30 czerwca 2003 roku własnych akcji w ilości do 300.000 sztuk w celu ich umorzenia,
• uzupełniło fundusz umorzenia akcji do 5 mln złotych,

W dniu 25 czerwca 2001 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A., które:

• zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA w 2000 roku,
• zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA w 2000 roku,
• zatwierdziło sprawozdanie finansowe APATOR SA za 2000 rok,
• zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej APATOR SA za 2000 rok,
• udzieliło absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiłzków w 2000 roku,
• zatwierdziło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
• udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 roku,
• dokonało podziału zysku; dywidenda w wysokości 0,35 zł na akcję zostanie wypłacona w dniu 1 sierpnia br.,
• uchyliło uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2000 roku w sprawie nabycia przez spółkę własnych akcji w celu ich umorzenia, uchwała ta uzależniała nabywanie akcji od dokonania sprzedaży części nieruchomości,
• utworzyło fundusz umorzenia akcji poprzez wydzielenie 4 mln złotych z kapitału zapasowego,
• upoważniło Zarząd spółki do nabywania własnych akcji w ilości do 300.000 sztuk w celu ich umorzenia,
• dokonało zmian Statutu spółki,
• uchyliło uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 1996 roku w części dotyczącej zasad i trybu udzielania zezwoleń na zbycie akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A.

W 2000 roku odbyły się trzy Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2000 roku:

• zatwierdziło sprawozdanie z działalności spółki APATOR S.A. oraz grupy kapitałowej APATOR S.A. za 1999 rok,
• zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 1999 rok,
• udzieliło skwitowania Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków,
• zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1999 rok,
• udzieliło skwitowania Radzie Nadzorczej,
• postanowiło pokryć stratę za 1999 rok w wysokości 5.527.931,06 zł w całości z kapitału zapasowego,
• dokonało zmiany § 7 Statutu spółki w zakresie ilości akcji imiennych i akcji na okaziciela (zmiana wynikająca z przeprowadzanych konwersji akcji).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 kwietnia 2000 roku:

• odwołało dwóch członków Rady Nadzorczej w związku ze złożonymi rezygnacjami,
• ustaliło wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej,
• wyraziło zgodę na zbycie części nieruchomości na rzecz TK Development Polska sp. z o.o.,
• wyraziło zgodę na zbycie części nieruchomości na rzecz Ryszarda Karkosika
• dokonało zmian Statutu spółki w zakresie poszerzenia przedmiotu działalności o działalność badawczo - rozwojową, w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej oraz składu i uprawnień Zarządu,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2000 roku:

• ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na następną kadencję,
• dokonało wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
• upoważniło Zarząd do podjęcia decyzji o zakupie akcji w ilości do 300.000 w celu ich umorzenia z czystego zysku. Decyzja może zostać podjęta dopiero po dokonaniu transakcji sprzedaży nieruchomości.
• dokonało zmiany § 7 Statutu spółki w zakresie ilości akcji imiennych i akcji na okaziciela (zmiana wynikająca z przeprowadzanych konwersji akcji).